Валютное регулирование и валютный контроль

Преподаватели «Компас ВЭД» уже 14 лет обучают участников внешнеэкономической деятельности. Поэтому в каждом из наших дистанционных курсов лекторы доступными словами объясняют слушателю суть взаимодействия декларанта с таможенными органами, наглядно показывают, как самостоятельно составить внешнеторговый контракт и заполнить декларацию на товары, оценивать риски, связанные с ведением ВЭД в РФ.

Все дистанционные курсы ориентированы на практику, в ходе обучения используется технология case-study, также возможно обучение по онлайн-трансляции занятий очных слушателей и просмотр их в видеозаписи.

Освойте удаленно новую профессию или повысьте свою квалификацию в сфере ВЭД

О курсе «Валютное регулирование и валютный контроль (OM.07)»

Программа курса «Валютное регулирование и валютный контроль» разработана действующими аудиторами и представителями банковской сферы.

Курс включает в себя широкий обзор нормативной базы, а также текущей правоприменительной практики. В рамках курса рассматриваются примеры осуществления государственного валютного контроля при совершении различных операций.

Отдельное внимание уделяется последним изменениям законодательства, документообороту, рассмотрению порядка взаимодействия «клиент – банк», «клиент – таможня», «клиент – Росфинмониторинг», «клиент – ФНС», а также правонарушениям в сфере валютного регулирования.

Ведущая курса, являясь руководителем службы валютного контроля одного из коммерческих банков, в рамках обучения подробно рассматривает типовые ошибки резидентов в области соблюдения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, а также затрагивает общие вопросы функционирования международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Программа

Тема 1. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции - 4 часа
Базовые принципы валютного регулирования и валютного контроля и их практическое применение.
Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
Порядок проведения валютных операций.
Права и обязанности участников валютных операций.
Порядок представления документов и информации в рамках валютного контроля.
Актуальные изменения и новеллы валютного законодательства.

Тема 2. Валютный контроль. Цели, содержание, процедуры – 4 часа
Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение.
Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля.
Инструкция Банка России № 181-И.
Порядок постановки экспортных и импортных контрактов на учет в банке, присвоение УНК, внесение изменений и снятие с учета.
Основные требования к контрактам с учетом положений валютного законодательства, практические рекомендации участникам ВЭД.
Исполнение обязательств по контрактам третьими лицами.
Перевод долга и уступка требования по внешнеторговым договорам.
Контрактные сроки исполнения обязательств, примеры указания сроков.
Формы международных расчетов (банковский перевод, аккредитив, инкассо);
Особенности учета агентских, комиссионных, многосторонних и смешанных контрактов.

Тема 3. Обслуживание контрактов и сделок в уполномоченном банке – 4 часа
Обслуживание контрактов и сделок без постановки на учет.
Контракты с контрагентами из ЕАЭС, особенности обслуживания.
Расчеты без предоставления подтверждающих документов.
Контракты без ввоза/вывоза товаров в/из РФ.
Оформление справки о подтверждающих документах, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте.
Справка о подтверждающих документах и требования к сопроводительным документам.
Подтверждающие документы – порядок представления агентам валютного контроля.
Ожидаемые сроки поставки – расчет, контроль, корректировка.

Тема 4. Документы и процедуры валютного контроля. Расчеты по валютным операциям – 4 часа
Международные расчеты при внешнеэкономической деятельности.
Банковские реквизиты, банки-корреспонденты, IBAN.
Проведение международных расчетов с использованием системы SWIFT.
Особенности расчетов с некоторыми странами (Китай, ОАЭ и др.)
Расчеты рублевыми платежными поручениями.
Рекомендации участникам расчетов.
Коды валютных операций.
Информация, предоставляемая банку для осуществления платежа.
Основания для отказа со стороны банка в проведении валютных операций.
Анализ типичных ситуаций и примеры решения конкретных задач при оформлении документов в международных расчетах.

Тема 5. Законодательство о противодействии легализации денежных средств. Правонарушения и в сфере валютного законодательства, ответственность за их совершение – 4 часа
Обзор действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств.
Основные положения, практическое применение при осуществлении валютных операций.
Операции, подлежащие обязательному контролю.
Необычные (сомнительные) операции.
Международный банковский комплаенс.
Санкционные списки, запросы иностранных банков.
Общие рекомендации участникам расчетов.
Предупреждение рисков нарушения правонарушений законодательства о противодействии легализации денежных средств и соблюдение требований валютного законодательства.
Общие рекомендации участникам расчетов.
Мероприятия внутрифирменного валютного контроля.
Типовые основания для внеплановых проверок.
Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля.
Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля.
Обжалование действий органов и агентов валютного контроля
Итоговый рекомендуемый чек-лист по подготовке и сопровождению контракта по материалам курса

Тема 6. Расчеты с участием третьих лиц, иные способы исполнения обязательств, валютный контроль – 1 час
Действующие санкционные ограничения и особенности осуществления расчетов.
Валютный контроль при использовании услуг платежных агентов.
Валютный контроль при альтернативных способы исполнения обязательств: взаимозачеты, использование иных финансовых систем, бартерные сделки, расчеты наличными денежными средствами.

Тема 7. Актуальные вопросы валютного контроля: ограничения, учет, банковские процедуры, внешнеторговый контракт – 10 часов
Ограничения валютных операций в условиях специальных экономических мер и санкционного регулирования.
Особенности проведения расчетов с резидентами и нерезидентами, включая сделки с недружественными странами.
Порядок учета валютных операций при уступке требования и переводе долга.
Практические вопросы взаимодействия с банками при валютном контроле.
Работа с транзитными валютными счетами, сроки и порядок предоставления подтверждающих документов.
Содержание внешнеторгового контракта. Коммерческие и товаросопроводительные документы.
Разбор кейсов. Типовые ошибки участников ВЭД и рекомендации по их предотвращению.

Итоговое тестирование – 2 часа

Дистанционное обучение – это:

1. Доступ на 3 месяца (90 дней) к платформе для дистанционного обучения «Компас ВЭД», где Вы осваиваете материал в предпочтительном для себя темпе обучения. Учебно-методические материалы представлены в следующих форматах: – аудио-видео ролики; – тренажеры для выполнения практических заданий; – традиционные тексты и иллюстрации; – таблицы, графики; – ссылки на нормативно-правовую базу. Обучение возможно с использованием стационарного компьютера, планшетов и смартфонов (Android/IOS).

2. «Компас ВЭД» осуществляет онлайн-трансляции лекций очных слушателей в объеме до 102 ак. ч. Общение с преподавателем происходит в режиме реального времени через чат. Каждая онлайн-трансляции записывается, доступ к видеозаписям лекций открыт на 90 дней.

3. На второю половину обучения предоставляется доступ в специализированную справочно-аналитическую систему: «ВЭД-инфо», а также программу для заполнения таможенных деклараций «ВЭД-Декларант» (разработчик – компания «СТМ»).

4. Промежуточная проверка знаний и итоговая аттестация осуществляются удаленно в форме тестирования. Комментарий о совершенных в ходе тестирования ошибках всегда можно получить напрямую от наших преподавателей по электронной почте.

5. Учебно-методические материалы. Все материалы, сопровождающие обучение, доступны для скачивания на нашем портале для дистанционного обучения. В «облаке» размещены более 100 файлов: презентации с которыми работают преподаватели, раздаточные материалы и др.

6. Общение с преподавателем. Слушатели сохраняют связь с преподавателями курсов в течение всего срока обучения посредством электронной почты и онлайн-чата.

По завершению обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации установленного министерством образования образца.

Образовательная лицензия № 2192 от 04.10.2016

Сомнения?

Получите демо-доступ прямо сейчас. Вам бесплатно откроют доступ к 1 из 15 модулей курса, включая видео лекцию Духницкого П.С. «Основы таможенного дела в России»: 4 академических часа. Оставьте заявку а сайте и мы Вам перезвоним.

Мы также приглашаем Вас посмотреть бесплатно online-трансляцию прямо из дома: просто выберете любую интересующую Вас тему и оставьте заявку на пробный вебинар.

Почему «Компас ВЭД»?

Удобно совмещать

Первый в Санкт-Петербурге учебный центр в сфере ВЭД, который осуществляет онлайн-трансляцию занятий.

Удобное рабочее пространство

В аудитории персональный компьютер для каждого слушателя, проектор, оборудованное пространство для кофе-брейка.

Поддержка преподавателей

Преподаватели на связи в течение всего обучения: почта, онлайн-чат. При необходимости лекторы консультируют выпускников.

Содействие трудоустройству

Мы рекомендуем успешных выпускников курсов для проведения собеседований в компаниях, связанных с околотаможенным бизнесом.